(資料圖片僅供參考)
股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號：2022-005 金祿電子科技股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年9月24日召開的第一屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于聘任2022年度審計機構的議案》。現將有關事項公告如下：一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明 天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）是由一批資深注冊會計師創辦的首批具有 A+H 股企業審計資格的全國性大型會計審計服務機構，擁有豐富的執業經驗和雄厚的專業能力以及包括A股、B股、H股上市公司、大型央企、省屬大型國企、外商投資企業等在內的固定客戶5000余家，其中上市公司客戶600余家，新三板掛牌客戶近300家。 天健已為公司連續提供多年的審計服務，在以往與公司的合作過程中，均能按照有關法規政策獨立完成審計工作，為公司完善內控制度起到了積極的建設性作用。為保持審計工作的連續性，公司擬續聘天健為公司2022年度審計機構，審計費用擬定為70萬元（不含稅）。二、擬續聘會計師事務所的基本情況 （一）機構信息 會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 組織形式 特殊普通合伙 注冊地址 浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號 樓 首席合伙人 胡少先 2020 年末合伙人數量 210 執業人員數量 簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師 749 收入總額（億元） 30.6 審計業務收入（億元） 27.2 經審計的收入 證券業務收入（億元） 18.8 客戶家數 529 審計收費總額（億元） 5.7 制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業， 批發和零售業，房地產業，建筑業，電力、熱 （含 A、B 股）審計 涉及主要行業 輸、倉儲和郵政業，文化、體育和娛樂業，租 情況 賃和商務服務業，水利、環境和公共設施管理 業，科學研究和技術服務業，農、林、牧、漁 業，采礦業，住宿和餐飲業，教育，綜合等 公司同行業上市公司審 計客戶家數 注：鑒于天健尚未統計2021年度相關信息，公司按其提供的2020年度相關信息予以披露。 上年末，天健累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額 超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風 險基金管理辦法》等文件的相關規定。 近三年天健已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。 天健近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律 監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到 刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。 （二）項目信息 項目組成員具備相應的專業勝任能力，主要成員信息如下： 何時開始為 近三年簽署或 何時成為注 何時開始從事 何時開始在 項目組成員 姓名 本公司提供 復核上市公司 冊會計師 上市公司審計 本所執業 審計服務 審計報告情況 項目合伙人 李 聯 1996 年 1994 年 2014 年 2020 年 注1 李 聯 1996 年 1994 年 2014 年 2020 年 注1 簽字注冊會計師 孫慧敏 2015 年 2008 年 2015 年 2020 年 注2項目質量控制復核人 虞婷婷 2010 年 2008 年 2010 年 暫未開始 注3 注1：簽署深圳華強、天健集團等上市公司年度審計報告； 注2：簽署怡合達、公元股份、好想你、雄帝科技等上市公司年度審計報告； 注3：簽署福龍馬、潔美科技、杭州柯林等上市公司年度審計報告。 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情形。 天健及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。 本期審計費用擬定為70萬元（不含稅），根據公司的資產、經營規模以及審計人員審計工作量進行預估定價。公司上一期為IPO報告期，IPO報告期審計驗資費用共計三、擬續聘會計師事務所履行的程序 （一）審計委員會履職情況 公司董事會審計委員會對天健在專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面進行了認真研究和評估，與擬簽字注冊會計師進行了溝通，以判斷其業務能力及對公司所屬行業的了解及過往經驗。公司董事會審計委員會于2022年9月24日召開第一屆第十三次會議，審議通過了《關于聘任2022年度審計機構的議案》，認為天健具備較強的專業勝任能力和投資者保護能力，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，誠信狀況良好，同意提交公司董事會審議。 （二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見 公司獨立董事就聘任2022年度審計機構事項發表了如下事前認可意見： （1）公司擬續聘天健為公司2022年度審計機構。我們認為，天健具備獨立性和相關從業能力，能夠勝任公司2022年度的審計工作。 （2）我們同意將聘任2022年度審計機構事項提交公司第一屆董事會第二十五次會議審議。 經審查，天健為公司連續提供多年的審計服務，具備獨立性、較強的專業勝任能力和投資者保護能力，誠信狀況良好，在以往與公司的合作過程中，均能按照有關法規政策，獨立完成審計工作，為公司內控建設起到了積極的促進作用，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況、經營成果和現金流量。為保證公司審計工作的連續性，獨立董事同意續聘天健為公司 2022 年度審計機構，但該事項尚需提交公司股東大會審議批準。 （三）董事會對議案審議和表決情況 公司于 2022 年 9 月 24 日召開的第一屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于聘任 2022 年度審計機構的議案》，具體表決情況為：9 票同意，無反對票，無棄權票。 （四）生效日期 本次聘任2022年度審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。四、備查文件 特此公告。 金祿電子科技股份有限公司 董 事 會 二〇二二年九月二十四日
查看原文公告
關鍵詞：
