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證券代碼：003009 證券簡(jiǎn)稱：中天火箭 公告編號(hào)：2022-070債券代碼：127071 債券簡(jiǎn)稱：天箭轉(zhuǎn)債 陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司 關(guān)于天箭轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的提示性 公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可〔2022〕1549 號(hào)”文核準(zhǔn)，陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 8 月 22 日公開發(fā)行了 4,950,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 49,500.00 萬(wàn)元，可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。 經(jīng)深交所“深證上〔2022〕898 號(hào)”文同意，公司 49,500.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“天箭轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127071”。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“天箭轉(zhuǎn)債”自 2023 年 2 月 27 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 53.11 元/股。 二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況 （一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款 根據(jù)《募集說(shuō)明書》的約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。 上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前項(xiàng)通過(guò)修正方案的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。 如公司股東大會(huì)審議通過(guò)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。 （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況 自 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 23 日，公司股票已有十個(gè)交易日收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%，若未來(lái)十三個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)格繼續(xù)滿足前述條件，將可能觸發(fā)“天箭轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。 三、風(fēng)險(xiǎn)提示 公司將根據(jù)《募集說(shuō)明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“天箭轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。特此公告。 陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
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