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證券代碼：002079 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘇州固锝 公告編號(hào)：2022-056 蘇州固锝電子股份有限公司 獨(dú)立董事張杰保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。 特別聲明證券法》第九十條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件。 按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事張杰先生作為征集人就公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)議案向公司全體股東征集表決權(quán)。 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門(mén)未對(duì)本公告所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn)，對(duì)本公告的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 一、征集人的基本情況 張杰先生，公司獨(dú)立董事，1968年出生，南京大學(xué)法學(xué)院法學(xué)理論專(zhuān)業(yè)碩士研究生，歷任蘇州第一律師事務(wù)所專(zhuān)職律師、江蘇正華正律師事務(wù)所合伙人、副主任、現(xiàn)任江蘇鐘山明鏡（蘇州）律師事務(wù)所主任。 截至本公告披露日，征集人未直接或間接持有公司股票，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。董事同意。本次征集表決權(quán)為依法公開(kāi)征集，征集人不存在《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫定規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開(kāi)征集表決權(quán)的情形，并承諾自征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會(huì)利用本次征集表決權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。 二、征集表決權(quán)的具體事項(xiàng)東公開(kāi)征集表決權(quán)： 提案4.00 關(guān)于《蘇州固锝電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案 提案5.00 關(guān)于《蘇州固锝電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案 提案6.00 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理蘇州固锝電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案 征集人將按被征集人或其代理人的意見(jiàn)代為表決。本次股東大會(huì)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（公告編號(hào)：2022-055）。 征集人張杰先生作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2022年9月23日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議，對(duì)《關(guān)于<蘇州固锝電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<蘇州固锝電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理蘇州固锝電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》均投了同意票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 征集人投票理由：征集人認(rèn)為公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、建全激勵(lì)機(jī)制，完善公司薪酬考核體系，有助于提升公司整體凝聚力；增強(qiáng)公司員工的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，確保公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。 征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定制定了本次征集表決權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下： （1）征集期限：2022年10月13日至2022年10月17日期間每個(gè)工作日（上午 （2）征集對(duì)象：截至2022年10月12日下午股市交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。 （3）征集方式：采用公開(kāi)方式在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒體上發(fā)布公告進(jìn)行委托表決權(quán)征集行動(dòng)。 （4）征集程序和步驟 第一步：征集對(duì)象決定委托征集人代為表決的，按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)《獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)授權(quán)委托書(shū)》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《授權(quán)委托書(shū)》”）。 第二步：向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的《授權(quán)委托書(shū)》及其他相關(guān)文件；本次征集委托表決權(quán)由公司證券部簽收《授權(quán)委托書(shū)》及其他相關(guān)文件： ①委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、《授權(quán)委托書(shū)》原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章； ②委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、《授權(quán)委托書(shū)》原件、股東賬戶卡復(fù)印件； ③《授權(quán)委托書(shū)》為股東授權(quán)他人簽署的，該《授權(quán)委托書(shū)》應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書(shū)連同《授權(quán)委托書(shū)》原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。 第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將《授權(quán)委托書(shū)》及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式并按本公告指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專(zhuān)遞方式的，收到時(shí)間以公司證券部收到時(shí)間為準(zhǔn)。 委托投票股東送達(dá)《授權(quán)委托書(shū)》及相關(guān)文件的指定地址和收件人為： 收件人：楊朔 聯(lián)系地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司證券部 郵政編碼：215153 聯(lián)系電話：0512-66069609 公司傳真：0512-68189999 請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)授權(quán)委托書(shū)”。 第四步：委托投票股東提交文件送達(dá)后，由見(jiàn)證律師確認(rèn)有效表決票。公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效： ①已按本公告征集程序要求將《授權(quán)委托書(shū)》及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)； ②在征集時(shí)間內(nèi)提交《授權(quán)委托書(shū)》及相關(guān)文件； ③股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫(xiě)并簽署《授權(quán)委托書(shū)》，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效； ④提交《授權(quán)委托書(shū)》及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。 （5）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)表決權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的《授權(quán)委托書(shū)》為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的《授權(quán)委托書(shū)》為有效。 （6）股東將征集事項(xiàng)表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。 （7）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理： ①股東將征集事項(xiàng)表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效； ②股東親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)表決權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效； ③股東應(yīng)在提交的《授權(quán)委托書(shū)》中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。 特此公告。 附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)授權(quán)委托書(shū) 征集人：張杰 二○二二年九月二十六日附件： 蘇州固锝電子股份有限公司 獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)授權(quán)委托書(shū) 本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集表決權(quán)制作并公告的《蘇州固锝電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權(quán)的公告》《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集表決權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。 在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權(quán)的公告確定的程序撤回本授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書(shū)內(nèi)容進(jìn)行修改。 本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托蘇州固锝電子股份有限公司獨(dú)立董事張杰先生作為本人/本公司的代理人出席蘇州固锝電子股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。 本人/本公司對(duì)本次征集表決權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)如下： 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán) 該列打提案 提案 勾的欄編碼 名稱(chēng) 目可以 投票非累積投票提案 關(guān)于《蘇州固锝電子股份有限公司2022 √ 要的議案 關(guān)于《蘇州固锝電子股份有限公司2022 √ 法》的議案 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理蘇 √ 期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案 注：劃“√”； 委托人姓名/名稱(chēng)（簽名或蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股性質(zhì)、持股數(shù)量和比例（以本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日即2022年10月12日持有的股票數(shù)量為準(zhǔn)）： 委托人聯(lián)系方式： 委托日期： 年 月 日 受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號(hào)碼： 受托人聯(lián)系方式： 說(shuō)明：公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束；本人簽字。
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關(guān)鍵詞：
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獨(dú)立董事
蘇州固锝
