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證券代碼：300989 證券簡稱：蕾奧規劃 公告編號：2022-062 深圳市蕾奧規劃設計咨詢股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 深圳市蕾奧規劃設計咨詢股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9月 23 日以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開第二屆董事會第二十八次會議，會議通知已于 2022 年 9 月 16 日通過電話、電子郵件等方式送達全體董事。本次會議由公司董事長王富海先生主持，應出席董事 8 名，實際出席董事 8 名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開程序符合《公司法》 《公司章程》及相關法規的規定，會議合法有效。 二、董事會會議審議情況 經與會董事認真討論和審議，會議以記名投票方式通過了以下議案：事候選人的議案》 鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，為確保董事會工作順利開展，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名王富海先生、陳宏軍先生、朱旭輝先生、金鋮先生、錢征寒先生、張震宇先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司 為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第二屆董事會董事仍將繼續按照法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，忠實、勤勉的履行董事義務與職責。 出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下： （1）提名王富海先生為第三屆董事會非獨立董事候選人 表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 （2）提名陳宏軍先生為第三屆董事會非獨立董事候選人 表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 （3）提名朱旭輝先生為第三屆董事會非獨立董事候選人 表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 （4）提名金鋮先生為第三屆董事會非獨立董事候選人 表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 （5）提名錢征寒先生為第三屆董事會非獨立董事候選人 表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 （6）提名張震宇先生為第三屆董事會非獨立董事候選人 表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議，并采取累積投票制對候選人進行分項投票表決。 具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》。候選人的議案》 鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，為確保董事會工作順利開展，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名薛建中先生、高中明先生、張宇星先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期自公司 2022 年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。 為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第二屆董事會董事仍將繼續按照法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，忠實、勤勉的履行董事義務與職責。 出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下： （1）提名薛建中先生為第三屆董事會獨立董事候選人 表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 （2）提名高中明先生為第三屆董事會獨立董事候選人 表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 （3）提名張宇星先生為第三屆董事會獨立董事候選人 表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。 上述獨立董事候選人薛建中先生已取得上市公司獨立董事資格證書，高中明先生、張宇星先生尚未取得上市公司獨立董事資格證書，其本人已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司 具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》。 公司董事會提請于 2022 年 10 月 10 日召開 2022 年第三次臨時股東大會，本次會議將采用股東現場投票與網絡投票相結合的方式進行。 表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》。 三、備查文件見和獨立意見。 特此公告。 深圳市蕾奧規劃設計咨詢股份有限公司董事會
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