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證券代碼：002956 證券簡稱：西麥食品 公告編號：2022-059 桂林西麥食品股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整、沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 桂林西麥食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召開了第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》，具體內(nèi)容如下： 一、召開會議基本情況國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。 現(xiàn)場會議時間：2022 年 10 月 11 日 14：30 網(wǎng)絡投票時間：2022 年 10 月 11 日 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2022 年 10月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022 年 10 月 11 日上午 9：將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項進行投票表決。 公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。 截止股權(quán)登記日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； (1) 公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員； (2) 公司聘請的律師； (3) 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。司三樓會議室 二、會議審議事項 （一）、審議議案： 備注提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票非累積投票提案 業(yè)績考核指標的議案》 案》 （二）、特別提示和說明 上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆董事會第二十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 8 月 20 日、2022 年 9 月 24 日刊登在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。 根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運作》的要求，對于影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對董事、監(jiān)事、高管及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。 根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，審議特別決議事項，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的 2/3 以上同意方可通過。 三、現(xiàn)場會議登記方法 （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人身份證復印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)； （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)； （3）異地股東可采用郵件、信函或傳真的方式登記，異地股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件二），連同本人身份證、股東賬戶卡復印件或掃描件在 2022 年 9 月 29 日 16:00 前送達或傳真至登記地點，或發(fā)送至公司郵箱ximai@seamild.com.cn)。 （4）本次股東大會不接受電話登記。 桂林西麥食品股份有限公司證券部辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：廣西桂林高新技術(shù)開發(fā)區(qū)九號小區(qū)。 聯(lián)系人：謝金菱 聯(lián)系電話：0773-5806355 郵箱：ximai@seamild.com.cn 傳真：0773-5818624（傳真請注明：股東大會登記） 聯(lián)系地址：廣西桂林高新技術(shù)開發(fā)區(qū)九號小區(qū) （1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。 （2）會期預計半天，出席現(xiàn)場會議股東食宿及交通費用自理。 四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以通過網(wǎng)絡投票平臺參加網(wǎng)絡投票。參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件三。 五、備查文件六、附件附件一：《授權(quán)委托書》附件二：《參會股東登記表》附件三：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程。特此公告。 桂林西麥食品股份有限公司 董事會附件一： 授權(quán)委托書 茲委托 先生/女士代表本人出席桂林西麥食品股份有限公司于 2022 年 10 月 11 日召開的 2022 年第三次臨時股東大會，并按照下列指示對已列入本次股東大會會議通知的議案行使表決權(quán)： 備注 表決意見提 案 該列打勾 提案名稱 同 反 棄編碼 的欄目可 意 對 權(quán) 以投票非累積投票提案 《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃公司層面 √ 業(yè)績考核指標的議案》 《關(guān)于修訂＜公司章程＞并辦理工商變更登記的 √ 議案》 ； √ ； √ ； √ ； √委托人簽名（蓋章）：委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：委托人股東賬號：委托人持股數(shù)量： 萬股委托日期： 年 月 日受托人簽名：受托人身份證號碼：受托人受托表決的持股數(shù)量： 萬股受托日期： 年 月 日注：后有效。委托人為個人的，應簽名；委托人為法人的，應由法定代表人簽名并加蓋公章。會會議結(jié)束之日止。框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。的意思對該等議案投票表決：□是 □否。參會股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權(quán)按自己的意思享有表決權(quán)： 口 是 □否。附件二: 桂林西麥食品股份有限公司 身份證號碼或統(tǒng)一 姓名或名稱 社會信用代碼 股東賬號 持股數(shù)量（股） 聯(lián)系電話 電子郵箱 聯(lián)系地址 郵政編碼 是否本人參會 備注附件三: 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡投票的程序 表一：股東大會對應“提案編碼”一覽表 備注提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 非累積投票提案 《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃公司層面業(yè)績考核 √ 指標的議案》 ； √ ； √ ； √ ； √ 本次股東大會設置“總議案”，對應的議案編碼為 100，股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。 （1）本次臨時股東大會的議案對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 （2）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。 如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序間為 2022 年 10 月 11 日下午 15:00。者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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