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證券代碼：000688      證券簡稱：國城礦業           公告編號：2022-099              國城礦業股份有限公司  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  國城礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五十次會議通知于 2022 年 9 月 17 日以郵件和電話的方式發出，會議于 2022 年 9 月 22 日以現場與通訊表決相結合的方式在北京市豐臺區南四環西路 188 號 16 區 19 號樓議由董事長吳城先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席本次會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議經表決形成如下決議：  一、審議通過《關于收購海南國城常青投資合伙企業（有限合伙）100%份額暨關聯交易的議案》  表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權，5票回避。  本議案涉及關聯交易，關聯董事吳城先生、熊為民先生、李伍波先生、萬勇先生、李金千先生回避表決。  公司獨立董事已對本議案發表了事前認可意見，并發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于收購海南國城常青投資合伙企業（有限合伙）100%份額暨關聯交易的公告》。  二、審議通過《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》  表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于公司為全資子公司提供擔保的公告》。  三、審議通過《關于終止重大資產購買暨關聯交易事項的議案》  表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權，5票回避。  本議案涉及關聯交易，關聯董事吳城先生、熊為民先生、李伍波先生、萬勇先生、李金千先生回避表決。  公司獨立董事已對本議案發表了事前認可意見，并發表了同意的獨立意見。  經審慎研究，為切實維護公司及全體股東利益，交易各方一致決定終止本次交易事項并將簽署相關協議的解除協議。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于終止重大資產購買暨關聯交易事項的公告》。  四、審議通過《關于控股股東、實際控制人變更承諾事項的議案》  表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權，5票回避。  關聯董事吳城先生、熊為民先生、李伍波先生、萬勇先生、李金千先生回避表決。  公司獨立董事發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于控股股東、實際控制人變更承諾事項的公告》。  五、審議通過《關于召開2022年第四次臨時股東大會的議案》  表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知》。  特此公告。                         國城礦業股份有限公司董事會

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